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证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-053
转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
对于新化转债预测触发转股价钱向下修正条件的提
示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性发扬
或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带牵涉。
紧要内容教唆：
“新化转债”本次触发转股价钱向下修正条件的技术从2024年8月13日起算，
末端2024年8月26日，浙江新化化工股份有限公司股价已出现存十个往还日的收
盘价低于转股价的85%。若公司股价在职意衔接三十个往还日中至少有十五个交
易日的收盘价低于转股价的85%，预测将触发“新化转债”转股价钱的向下修正
条目，公司将于触发转股价钱向下修正条目当日召开董事会决定是否愚弄“新化
转债”的转股价钱向下修正权益。
一、可转债刊行上市能够
(一) 可提拔公司债券刊行上市情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准浙江新化化工股份有限公司公建筑行
可提拔公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，浙江新化化工股份有
限公司（以下简称“新化股份”或“公司”）于2022年11月28日公建筑行了
称“新化转债”，债券代码“113663”。
(二) 可提拔公司债券转股期限
凭证《上海证券往还所股票上市公法》等关联法律法例的公法和《浙江新化
化工股份有限公司公建筑行可提拔公司债券召募诠释书》的商定，公司刊行的“新
化转债”转股期自2023年6月2日至2028年11月27日止（如遇法定节沐日或休息日
延至后来的第1个使命日；顺延技术付息款项不另计息）。运行转股价钱32.41
元/股。
(三) 可提拔公司债券转股价钱提拔情况
因公司2022年度实施权益分配，转股价钱自2023年6月21日由32.41元/股调
整为31.86元/股，详见公司在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》袒露的《浙江新化化工股份有限公司对于“新化转债”转股价钱提拔的
公告》（公告编号：2023-043）。
因公司2023年度实施权益分配，转股价钱自2024年6月18日由31.86元/股调
整为31.42元/股，详见公司在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》《证券时报》袒露的《新化股份对于提拔“新化转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-039）。
二、可转债转股价钱向下修正条目
（一）修正条件与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技术，当公司股票在职意衔接30个往还日中至少15
个往还日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股价钱向
下修正有联想并提交公司鼓励大会表决。
上述有联想须经出席会议的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓励应当规避。修正后的转股价钱
应不低于本次鼓励大会召开日前20个往还日公司股票往还均价和前1个往还日公
司股票往还均价。
若在前述30个往还日内发生过转股价钱提拔的情形，则在转股价钱提拔日前
的往还日按提拔前的转股价钱和收盘价规画，在转股价钱提拔日及之后的往还日
按提拔后的转股价钱和收盘价规画。
（二）修正法子
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息袒露媒体上
刊登干系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技术等关联信息。从股权
登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日），脱手归附转股苦求并施行修正
后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，提拔股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱施行。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
期转股价钱的85%（即26.71元/股），若异日衔接二十个往还日内有五个往还日
公司股票收盘价低于26.71元/股，将触发“新化转债”的转股价钱修正条目。根
据《上海证券往还所上市公司自律监管联结第12号—可提拔公司债券》等干系规
定，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，在次一往还日开市前袒露修正或者不修正可转债转股价钱的教唆性
公告，并按照召募诠释书或者重组答回信的商定实时施行后续审议法子和信息披
露义务。上市公司未按本款公法施行审议法子及信息袒露义务的，视为本次不修
正转股价钱。”公司将依据上述公法要求，并吞公司内容情况施行审议及袒露义
务。
四、风险教唆
公司将凭证《召募诠释书》的商定和干系法律法例要求，于触发“新化转债”
的转股价钱向下修正条目当日召开董事会决定是否愚弄“新化转债”的转股价
格向下修正权益，并实时施行信息袒露义务。
敬请盛大投资者存眷公司后续公告，留心投资风险。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
